（）可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据，提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动，反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。
A、人民检察院
B、人民法院
C、公安机关
D、监察机关
发布时间：2023-09-15 08:27:55
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- 1.（）可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据，提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动，反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。
- 2.公安机关可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据，提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动，反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。（）
- 3.国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，应当立即向公安机关报案,不能直接进行调查。
- 4.国务院反洗钱主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 5.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
- 6.发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应及时向公安机关报案。（）
- 7.根据《反有组织犯罪法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 8.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 9.（ ）发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，应当依法查处。
- 10.监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的（）以及（）、（）犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，应当依法查处。
