找答案
最新试题
考试指南
试卷
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。
A、1
B、3
C、5
D、7
发布时间:
2024-04-18 14:32:00
首页
公职知识竞赛
推荐参考答案
(
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
查看参考答案
相关试题
1.
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。
2.
专职反洗钱岗位人员应当至少具有二年以上金融从业经历。
3.
专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历。
4.
专职反洗钱岗位人员应至少具有五年以上金融从业经历。
5.
原则上专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历及人民银行反洗钱岗位准入资格。
6.
各机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑情形时,应当在知悉相关情况后1个工作日,向本级机构反洗钱岗位人员报告,由其进行初步审核。
7.
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
8.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
9.
只有反洗钱岗位的人员才需要培训。
10.
安全生产责任制分解到岗位和人员,并配备专职安全生产管理人员
用户信息
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
国际安全形势
国家电网高压电气试验题库
科教兴国战略
415全民国家安全教育日答题活动
2024年贵州继续教育公需课答案
文献资源索引
绿色生态发展
土建施工员考试答案
2024威海市公需课考试答案
党史知识竞赛
登录 - 搜搜题库网
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜搜题库网
获取验证码
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题包查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
30天体验包
¥
12.8
无赠送
查看188次答案
推荐
半年基础包
¥
19.9
共享拍照+语音次数
查看500次答案
随心用
超值包一年
¥
39.9
共享拍照+语音次数
查看2400次答案
随用随购
一日尝鲜包
¥
5
有效期一天
查看100次答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
立即支付
填写手机号码系统自动为您注册
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服
可免费查看试题答案
请使用
微信扫一扫
即可查看