根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
A、拒绝开户
B、限制消费
发布时间：2024-04-02 14:08:25
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- 1.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
- 2.根据《反电信网络诈骗法》的规定，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
- 3.根据《反电信网络诈骗法》的规定，办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。
- 4.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动
- 5.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取必要的防范措施有（ ）。
- 6.办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。
- 7.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权（ ）。
- 8.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，办理电话卡业务时，对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权（）。
- 9.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出（ ）。
- 10.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，（）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
