下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
A、反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务
院反洗钱行政主管部门有封存权。
B、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行
或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关
资料,应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。
D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查
点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或
者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
发布时间:2023-08-26 10:28:12