申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
A、向银行出具开立基本存款帐户规定的证明文件
B、基本存款账户开户许可证
C、基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保
障金,应出具主管部门批文
D、财政预算外资金,应出具财政部门的证明
发布时间：2023-08-26 10:29:03
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- 1.申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
- 2.对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
- 3.境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
- 4.企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件（）。
- 5.开立农民工工资专用账户，对于账户名称与预留银行签章中公章或财务专用章名称不一致的情况，需客户出具（ ）
- 6.要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
- 7.银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
- 8.银行为客户开立个人银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的
- 9.企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统）审核企业基本存款账户唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。
- 10.对于证券公司在存管银行开设的客户交易结算资金专用存款账户中属于所有客户共有的资金，法院不得冻结、扣划。（ ）
