可疑交易报告，是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向当地派出所报告。A.正确B.错误
可疑交易报告，是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向当地派出所报告。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-08-18 21:14:20
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相关试题
- 1.可疑交易报告，是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向当地派出所报告。A.正确B.错误
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交报告。
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户.交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告
- 4.怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
- 5.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 6.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 7.发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。
- 8.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
- 9.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 10.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
