2017年12月，中国人民银行印发了()，要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按()要求提供现场检查所需数据。
A、《金融机构洗钱和规怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
D、《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
发布时间：2024-04-18 11:13:05
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- 1.2017年12月，中国人民银行印发了（），要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（）要求提供现场检查所需数据。
- 2.2017年12月，中国人民银行印发了()，要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按()要求提供现场检查所需数据。
- 3.2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。
- 4.【单选题】2017年12月，中国人民银行印发了（），要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（）要求提供现场检查所需数据。
- 5.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 6.中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 7.中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
- 8.反洗钱现场检查组应按（）确定时间离开被检查机构。
- 9.对银行业金融机构进行现场检查，应当经（）批准。
- 10.中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
