为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
A、合法有效的授权委托书
B、代理人的有效身份证件
C、合法有效的合同书
D、代理人的资质证明
发布时间：2023-08-26 10:29:06
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- 1.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
- 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 4.对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
- 5.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 6.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。( )
- 7.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 8.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。
- 9.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
- 10.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
