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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列哪些情形之一的,由有关主管部门责令改正。()


A、未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B、未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C、未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D、未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

发布时间:2024-04-11 18:07:10
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