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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可评定为( )。
A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、无风险客户
发布时间:
2024-07-07 10:46:27
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1.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可评定为( )。
2.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的应重新识别客户身份。
3.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易
4.
30.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向( )报告可疑交易。
5.
【单选题】客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向( )报告可疑交易。
6.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和( )报告可疑行为。
7.
营业机构对评定为高风险等级的客户每年进行一次客户基本信息审核。( )
8.
核对客户有效身份证件或重新识别客户;及时补充或更新客户身份基本信息。
9.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向( )报告可疑交易。
10.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易。
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