金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:14
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- 1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
- 2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
- 3.银行业金融机构应当按照（）或（），以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级
- 4.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 5.根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 6.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系前划分其风险等级。
- 7.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）划分其风险等级。
- 8.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级
- 9.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 10.对本支行风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
