中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
A、交易记录
B、客户身份资料
C、大额交易
D、可疑交易
发布时间：2023-08-26 10:28:02
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
- 2.按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
- 3.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 4.中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。
- 5.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 6.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()。
- 7.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
- 8.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
- 9.国家安全机关及其工作人员依法履行反间谍工作职责，对属于（）的信息应当保密。
- 10.国家安全机关及其工作人员依法履行反间谍工作职责，对属于（ ）的信息应当保密。
