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各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。


A、重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息;
B、采取合理的措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解客户的股权或控制权结构;
C、关注、调查客户交易行为的目的及原因,分析客户交易的合理性。调查的内容可包括客户经营状况、收入来源、被保险人及受益人基本信息和交易情况等;
D、调查客户在公司整体交易情况和业务关系,对客户在公司承保、保全、理赔等交易情况进行详细审查,判断客户的交易行为是否存在异常;

发布时间:2023-08-26 10:27:28
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