经反洗钱业务主管部门确认的，商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的，属于禁止发展商户。
A、对
B、错
发布时间：2023-09-14 11:21:25
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答案：
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- 1.经反洗钱业务主管部门确认的，商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的，属于禁止发展商户。
- 2.应严格做好疑似风险商户的现场核实，对确认风险商户做好处置工作。
- 3.反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
- 4.商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
- 5.经营机构应遵循“了解你的客户”的原则。
- 6.客户风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。A.人民银行B.反洗钱领导小组C.反洗钱合规管理部门D.金融机构反洗钱岗位
- 7.对于风险等级较高的特约商户，银行、支付机构可以采取（ ）措施防范交易风险。
- 8.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。
- 9.可以将特约商户资质审核、受理协议签订处理工作交由外包服务机构办理；可以将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或实际控制的结算账户。
- 10.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（ ），并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
