9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A、《美国银行保密法》
B、《美国洗钱管制法》
C、《反恐宣言》
D、《爱国者法案》
发布时间：2023-08-26 10:27:40
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- 1.9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
- 2.2011年9.11事件之后，美国颁布了《爱国者法》。
- 3.9.11事件后，美国为了反恐，因而对中国威胁降低。
- 4.9.11事件后，美国为了反恐，因而对中国威胁降低
- 5.“9·11”事件发生后，美国在阿富汗发动了打击( )的反恐战争。
- 6.美国的“9.11事件”发生在（）
- 7.2001年美国“9.11”事件属于（ ）
- 8.《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，或者怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖主义融资的，应当重新识别客户身份。
- 9.人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
- 10.美国的“9.11事件”发生在1998年（）
