在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
A、在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易
B、在同一金融机构的不同营业网点开立的同一性质账户发生的交易
C、在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易
D、在同一金融机构的同一营业网点开立的同一性质账户发生的交易
发布时间：2023-08-26 10:28:39
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- 1.在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 3.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 4.30.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向（ ）报告可疑交易。
- 5.【单选题】客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向（ ）报告可疑交易。
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- 8.电费计算应根据用电客户的（进行用电客户各类型电量、电费的计算。
- 9.退役军人服现役年限计算为工龄，退役后与所在单位工作年限累计计算。
- 10.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（），（）提交大额交易报告
