法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略
A、科学
B、清晰
C、可行
D、安全
发布时间：2024-10-12 23:38:55
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- 1.法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略
- 2.法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
- 3.法人金融机构（）承担洗钱风险管理的实施责任
- 4.法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。
- 5.法人金融机构洗钱风险自评估包括()
- 6.反洗钱管理部门应当及时向董事会和股东大会报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略.政策.程序.风险评估制度.风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
- 7.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 8.57.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 9.银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
- 10.银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少（）评估一次其有效性。风险管理策略应当反映风险偏好、风险状况以及市场和宏观经济变化，并在银行内部得到充分传导。
