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查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
A、公证机关
B、银行“黑名单”系统
C、互联网
D、公民身份联网核查系统
发布时间:
2024-04-18 09:58:42
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查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
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查验个人客户的身份是否真实,可通过( )进行核查?
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【多选题】查验个人客户的身份是否真实,可通过( )进行核查?
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查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径核查?
5.
对客户身份信息进行联网核查是客户身份识别最直接、有效的方法。( )
6.
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?A.实地查访B.要求客户补充身份资料C.回访客户D.向公安机关核查
7.
电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正。
8.
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?A、实地查访;B、要求可户补充身份资料;C、回访客户;D、向公安机关核查
9.
个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
10.
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。()
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