以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
发布时间：2024-07-05 15:07:58
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