现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（）风险
A、具有较低
B、具有较高
C、没有
D、很少有
发布时间：2024-04-18 10:43:28
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- 1.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（）风险
- 2.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（B）风险
- 3.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
- 4.现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途 , 因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。 ( )
- 5.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()A．正确B．错误
- 6.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实( )，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
- 7.对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得，包括( )。
- 8.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 9.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
- 10.大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
