金融机构以电子形式或书面形式向中国人民银行提交申请加入电子商业汇票系统的请求。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-04-21 20:33:34
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- 1.金融机构以电子形式或书面形式向中国人民银行提交申请加入电子商业汇票系统的请求。
- 2.金融机构只需要向报送机构提交可疑交易报告不需要以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。( )
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.
- 4.金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查的情形有哪些？
- 5.注册会计师应当以书面形式或电子形式出具审计报告。
- 6.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（）。
- 7.下面哪项不属于以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查的情形？
- 8.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 9.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 10.【单选题】可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（）。
