银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A、1
B、3
C、6
D、12
发布时间：2023-07-26 13:49:57
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- 1.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
- 2.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）
- 3.商业银行与第三方支付机构建立业务关联，从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划回银行与第三方机构设定的特定银行账户。
- 4.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动
- 5.根据《反电信网络诈骗法》的规定，银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户
- 6.根据《反电信网络诈骗法》的规定，银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施
- 7.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
- 8.商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户，应开通至少（）账户变动即时通知技术方式，不具备即时通知条件的客户，不得通过银行与第三方支付机构建立一次签约、多次支付的业务合作关系。
- 9.商业银行与第三方支付机构建立业务关联时，对于客户银行账户，商业银行应设立与客户技术风险承受能力相匹配的支付限额，包括单笔支付限额和（）支付限额。
- 10.根据中央人民银行通知，银行和支付机构拒绝开户的情形包括（ ）。
