金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
发布时间：2024-08-26 15:51:22
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相关试题
- 1.金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
- 2.金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定
- 3.按照反洗钱法律规定,金融机构应()
- 4.境内金融机构的境外分支机构鉴别货币行为
- 5.金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
- 6.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
- 7.并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。
- 8.【多选题】对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
- 9.对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
- 10.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
