请在 下方输入 要搜索的题目:

以下情形中,发生洗钱事件的可能性最高的是( )A.金融机构固有的洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足B.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险C.金融机构固有的洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险D.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险

以下情形中,发生洗钱事件的可能性最高的是( )
A、金融机构固有的洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
B、金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
C、金融机构固有的洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
D、金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险

发布时间:2024-06-28 21:22:46
推荐参考答案 ( 由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
专业技术学习
相关试题
搜搜题找答案
用户信息
没有账号?点我注册
专业技术学习
登录 - 搜搜题库网
立即注册
注册 - 搜搜题库网
验证码
立即登录