反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,承担反洗钱风险管理的最终责任。( )
A、正确
B、错误
发布时间：2024-08-22 19:13:03
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- 1.反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,承担反洗钱风险管理的最终责任。( )
- 2.()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。
- 3.分公司合规风控部是分公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，并履行以下职责:()
- 4.总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（）
- 5.反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员
- 6.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资承担最终责任,( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 7.反洗钱管理部门应当及时向（）报告洗钱风险情况。
- 8.反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况。
- 9.反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况
- 10.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
