义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当如何处理?
. 在系统再次出现可疑预警后立即提交可疑交易报告
B、 在系统再次出现可疑预警后做排除处理
C、 自上一次提交可疑交易报告之日起每1个月提交一次接续报告
D、 自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
发布时间:2024-04-18 13:52:44
. 在系统再次出现可疑预警后立即提交可疑交易报告
B、 在系统再次出现可疑预警后做排除处理
C、 自上一次提交可疑交易报告之日起每1个月提交一次接续报告
D、 自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告