自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )A、10B、20C、50D、200
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )
A、10
B、20
C、50
D、200
发布时间：2024-08-23 16:02:31
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- 1.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )A、10B、20C、50D、200
- 2.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
- 3.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于( )之间的款项划转。
- 4.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
- 5.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（
- 6.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的款项划转属于人民币大额交易。
- 7.A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间
- 8.对于法人 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100 万元以上的款项划转 金融
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?
