国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
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发布时间：2023-07-25 17:55:52
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- 1.国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 2.根据《反有组织犯罪法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 3.国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，应当立即向公安机关报案,不能直接进行调查。
- 4.国务院反洗钱主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 5.国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。
- 6.国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
- 7.金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。
- 8.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 9.《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
- 10.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
