金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
A、军队
B、政府
C、武警
D、税务
发布时间：2024-08-14 11:25:26
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- 2.营业机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向（）提交可疑交易报告
- 3.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
- 4.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
- 5.金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，以下做法正确的是（）
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