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【多选题】反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息()的流程化、数字化和自动化,提升反洗钱管理效率。
A、上报
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E、分析
发布时间:
2024-07-17 22:21:49
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1.
【多选题】反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息()的流程化、数字化和自动化,提升反洗钱管理效率。
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【多选题】在系统保密性方面,反洗钱系统应能够满足银行业务的信息安全和保密需求,()
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在系统保密性方面,反洗钱系统应能够满足银行业务的信息安全和保密需求,()。
6.
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。
7.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
9.
验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱。
10.
反洗钱风险自评估流程分为()
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