联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()
A、禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约
发布时间：2024-08-26 09:50:53
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- 1.联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()
- 2.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 4.银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
- 5.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 6.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 7.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 8.反洗钱与反恐怖主义融资计划
- 9.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资承担最终责任,( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 10.银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
