只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
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发布时间：2024-08-22 19:27:14
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- 1.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
- 2.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行而无需进行人工分析已筛选过滤掉实质不可疑交易。
- 3.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
- 4.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过淲实质不可疑的交易。
- 5.只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。
- 6.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析。（ ）A.正确B.错误
- 7.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）
- 8.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。()A.正确B.错误
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
- 10.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，则无需建立大额交易和可疑交易监测系统。A.正确B.错误
