义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备兼职的反洗钱岗位人员。（）
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备兼职的反洗钱岗位人员。（）
发布时间：2024-07-08 11:10:22
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- 1.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备兼职的反洗钱岗位人员。（）
- 2.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有（ )年以上金融从业经历。
- 3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
- 4.金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 5.拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。
- 6.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
- 7.反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员
- 8.金融机构应当在确认可疑交易后10日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 9.金融机构应当设立的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）
- 10.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
