金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向()报备。
A、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向()报备。
B、中国银监会
C、国家外汇管理局
D、中国人民银行
E、中国反洗钱监测分析中心
发布时间：2024-08-22 19:24:33
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- 1.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向()报备。
- 2.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
- 3.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
- 4.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。( )
- 5.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。
- 6.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。( )
- 7.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。()130
- 8.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。A、错B、对
- 9.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
- 10.金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
