对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的()
A、
A、控制手段
B、
B、交易限制
C、
C、重新审核期限
D、
D、限制措施
发布时间：2024-07-05 19:33:11
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答案：
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- 1.对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的()
- 2.对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的审核期限，
- 3.对于已确立过风险等级的客户，金融机构无须对其风险等级进行定期审核。
- 4.对于已确定过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的复核期限，实现( )管理。A.一次性B.动态跟踪C.永久D.追踪
- 5.对于已确定过风险等级的客户，金融机构应当根据风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核
- 6.对于已确立过风险等级的客户，原则上，风险等级最高的客户审核期限不得超过一年。
- 7.对于已确定过风险等级的客户， 应根据其风险程度进行定期审核， 实现对风险的动态追踪。高风险客户的审核期限不超过
- 8.对于已确定过风险等级的客户，根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）
- 9.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系前划分其风险等级。
- 10.【判断题】国家应根据安全风险程度,及时发布相应风险预警
