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从业人员不得利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-08-14 16:15:22
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1.
从业人员不得利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
2.
强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
3.
银行保险机构应强化高风险领域管控措施,防范()利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
4.
任何组织或者个人不得利用密码从事危害()等违法犯罪活动。
5.
任何组织或者个人不得利用密码从事危害()等违法犯罪活动。
6.
《中华人民共和国密码法》规定,任何组织或者个人不得利用密码从事危害()等违法犯罪活动。
7.
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
8.
任何组织或者个人不得利用密码从事危害国家安全、社会公共利益、他人合法权益等违法犯罪活动。
9.
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用
10.
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
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