客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应视报告风险程度，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
、电子形式
B、电话形式
C、微信形式
D、书面形式
发布时间：2024-04-18 11:05:58
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- 1.客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应视报告风险程度，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
- 2.金融机构只需要向报送机构提交可疑交易报告不需要以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。( )
- 3.涉及恐怖活动名单可疑交易报告应在业务发生后（）小时内报出，并同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 4.涉及恐怖活动名单可疑交易报告应在业务发生后12小时内报出，并同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 5.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 6.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当()提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查
- 7.金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查的情形有哪些？
- 8.下面哪项不属于以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查的情形？
- 9.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
- 10.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（）。
