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78.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。()
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-08-14 10:43:15
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1.
78.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。()
2.
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。()
3.
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。( )A.正确B.错误
4.
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
5.
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户尽职调查措施包括、()
6.
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核:( ( )
7.
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核:()
8.
银行业金融机构为客户开立银行账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度。
9.
客户办理暂停业务,已递交申请三个月了,至今无人与其联系,派发()业务。
10.
客户现场如存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况,可如常办理该客户用电业务。
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