及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.2B.5C.7D.10
及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、2
B、5
C、7
D、10
发布时间：2024-08-22 19:41:12
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- 1.及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.2B.5C.7D.10
- 2.总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 3.金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 4.金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
- 5.金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 6.金融机构应当在确认可疑交易后10日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 7.金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 8.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
- 9.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
- 10.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
