金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
A、未导致严重后果发生;
B、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录;
C、该金融机构反洗钱内控较为健全;
D、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责。
发布时间：2023-08-26 10:29:02
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- 1.金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
- 2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
- 5.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
- 6.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 7.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
- 8.金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
- 9.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 10.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
