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金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。


A、未导致严重后果发生;
B、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录;
C、该金融机构反洗钱内控较为健全;
D、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责。

发布时间:2023-08-26 10:29:02
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