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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A、法律合规部门
B、保卫部门
C、风险管理部门
D、反洗钱专门机构或者指定内设机构
发布时间:
2023-08-26 10:27:57
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1.
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
2.
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3.
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
4.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
5.
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
6.
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
7.
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
8.
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
9.
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
10.
金融机构应当设立的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作()
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