中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
A、制定金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
发布时间：2023-08-26 10:28:04
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- 1.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
- 2.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 3.中国人民银行依法履行指导部署金融业反洗钱工作和监测反洗钱的资金的职责。
- 4.不属于中国人民银行依法履行的职责。
- 5.()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 6.中国人民银行是我国反洗钱监督管理工作的行政主管部门；同时，金融监督管理机构以及其他有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。（）
- 7.国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：
- 8.按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
- 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 10.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取()措施进行反洗钱现场检查：
