目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局
发布时间：2023-08-26 10:28:46
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相关试题
- 1.目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
- 2.反洗钱可疑交易报告
- 3.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 4.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
- 5.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。
- 6.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。
- 7.涉及反洗钱和反恐怖融资监控名单可疑交易报告。
- 8.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 9.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 10.《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
