所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:12
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- 1.所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。
- 2.根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
- 3.按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。
- 4.反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。
- 5.《新疆维吾尔自治区信访事项复查复核办法》规定，复查、复核工作人员调查取证时，可以查阅、复制、调取有关文件和资料，向有关人员询问。被调查单位和人员应当积极配合，不得拒绝或者阻挠。
- 6.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期
- 7.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.被调查对象的关联交易情况D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
- 8.行政复议机关有权询问有关人员，有权向有关单位调查取证，查阅、复制、调取有关文件和资料。
- 9.行政复议机关有权向有关单位和个人调查取证，查阅、复制、调取有关文件和资料，向有关人员进行询问。（）
- 10.行政复议机构可以向有关组织和人员调查取证，查阅文件和资料。
