根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
A、3个月
B、半年
C、9个月
D、一年
发布时间：2023-08-26 10:28:36
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- 1.根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 2.对本支行风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
- 3.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 4.对于已确定过风险等级的客户，金融机构应当根据风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核
- 5.低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。
- 6.对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。
- 7.对于已确定过风险等级的客户，根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）
- 8.对于风险等级最高的客户的审核期限（ ）
- 9.对于已确立过风险等级的客户，原则上，风险等级最高的客户审核期限不得超过一年。
- 10.风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ）
