从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A、涉及现金交易的多人地址相同
B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释,原因不明的矛盾
发布时间：2023-08-26 10:29:04
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- 8.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 9.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 10.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（)
