在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
A、经常居住地
B、住所地
C、工作单位地址
D、临时居住地
发布时间：2023-08-26 10:28:20
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- 1.在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
- 2.自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。
- 3.分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
- 4.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
- 5.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 6.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
- 7.个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
- 8.在与客户的业务关系存续期间，应对客户身份进行持续识别。
- 9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 10.个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。（）
