缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:34
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- 1.缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。
- 2.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 3.大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
- 4.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
- 5.《企业国有资产交易监督管理办法》规定，国有资产交易必须进行资产评估，无论交易金额大小。
- 6.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 7.保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 8.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- 9.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。
- 10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
