金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作。
A、培训
B、宣传
C、业务检查
D、工作调研
发布时间：2023-08-26 10:28:01
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- 1.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作。
- 2.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 3.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
- 4.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
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- 6.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
- 7.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 8.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 9.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 10.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
