依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为D档()。

A、被评价金融机构未履行相应反洗钱义务而导致洗钱案件发生的;
B、不配合人民银行反洗钱行政调查或临时冻结措施的;
C、违反保密规定,泄漏有关反洗钱工作信息,造成严重后果的;
D、经查证实,金融机构隐瞒事实,故意提供虚假不实信息资料,影响反洗钱工作开
展的。
E、涉及其他重大违法、违规行为发生的。